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东方集团:第八届董事会第三十六次会议决议公告

时间:2019-02-14 10:09来源:网络整理 作者:admin 点击:

原首脑:西方指环:第八日届董事会第三十六次讨论分辨率公报

文章指定遗传密码:600811 文章简化:西方指环 公报号:临 2017-017 西方指环使产生兴趣使产生兴趣有限公司 第八日届董事会第三十六次讨论分辨率公报 董事会和公司合奏董事公约、给错误的劝告性辩解 或成功地错过,和其愿意的的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 一、董事会讨论 西方指环使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下简化公司 2017 年 4 月 28 公司视频讨论日 董事会第八日次讨论共召集第三十六次讨论。。讨论通告于 2017 年 4 月 18 日以电子邮 分除主宰董事。董事会应出席讨论。 9 人,董事实践参加 9 人,讨论由主席掌管。 张红伟搀杂掌管。讨论秉承使担忧法度停止。、行政规章、规则的、正常化用锉锉 公司条例的规则。 二、董事会讨论的考察 1、《2016 董事会年度公报 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 2、前段会计师放松修正的求婚 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环忧虑会计师放松修正的公报》(公报号: 临 2017-019)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 3、《2016 年度决算表 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 4、《2016 年度公报和摘要 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 1 5、《2016 年度招引分配及资产公积转增股的预案》 柴纳会计师师事务所审计(特别普通合营公司),公司 2016 年度事情季节性竞赛发生的现钞 净流量为-1,563,936, 元,公司 2016 今年现钞及现钞等价物净增额 10,994,509, 元。比照公司 2016 年度事情季节性竞赛发生的现钞流量净总值为负,未满 原生的百六十三年度手段现钞利息的必须先有着的,公司 2016 年度不停止现 股息和利息。 公司到 2016 年 12 月 31 每日总资产 2,857,366,249 库存为根底,资产保护区增长的手段 股的,合奏配偶 10 股加法运算 3 股,总增长 857,209,875 股。股的全部的加法运算 加至 3,714,576,124 股。 公司未分配招引的运用与运用突出: 1、公司的保留招引将由公司的分店运用。 2017 年度新 增强新商业中心化修建值得买的东西力度(包罗肥料征用)、工程修建等。。 2、西装粮食补给供应变革,公司全资分店西方粮仓使产生兴趣有限公司 2017 这某年级的学生将持续 起作用的值得买的东西核算一个业务出售的各类出示和粮食补给多样化,增强粮食补给行情迫降修建,开发食物油脂产业 粮食补给保护区粮轮换事情,做完时交际设备。同时,西方粮仓将持续值得买的东西加法运算米糠。 粉、出现糙米、分解滋养米、新出示场地的研究与利用和值得买的东西,如不淅和不施肥, 已有着市必须先有着的的全脂不乱米糠、米粉、出示如出现糙米等高新技术出示上市 场。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 6、《2016 年度在内地把持评价举报 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环 2016 年度在内地把持评价举报。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 7、《西方指环 2016 年度募集资产实践运用机遇专项举报 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环 2016 年度募集资产保护区及实践运用机遇 的专项举报》(公报号:临 2017-020)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 8、忧虑得到补充 2017 年度财务举报审计机构求婚 由董事会评定,以为柴纳会计师师事务所(特别普通合营公司)在公司 2 2016 在年度财务举报审计中,评述到了孤独分配现象。、成立、仅仅执业基准,即时、精确、全 公司曾经做完了下面所说的事突出。 2016 年度财务举报审计任务。董事会建议持续记住Dahua会计师。 司办公司 2017 年度财务举报审计机构。2016 柴纳会计师师事务所年金 财务举报审计费 138 万元,配偶大会如今依据董事会兼并。 2016 年度支付 决议审计机构的机遇和详细生产能量 2017 年度审计费。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 9、忧虑得到补充 2017 在内地把持审计机构年度季节性竞赛 由董事会评定,建议持续记住柴纳会计师师事务所(特种业务) 为公司 2017 年度在内地把持审计规划。2016 柴纳会计师师事务所年金在内地把持 审计费 50 万元,配偶会被索取依据董事会和董事会。 2016 年度支付审计 惯例的详细生产能量该当按照 2017 年度在内地把持审计费。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 10、忧虑决议 2017 年度非孤独董事薪酬福利求婚 按照该公司的董事、监事、高级监督人员薪工监督体系互相牵连规则,公司董事薪酬 薪酬和慎重的委员 2017 年度孤独董事薪酬程序为: 比照各业务表面事情事实的多样化,配偶大会被依据依据支付和 委员兼有了前某年级的学生的专业薪酬程度。、职位描述、表示和年度表示,在年底 非孤独董事给予帮助后薪酬全部的的决议。公司孤独董事的年薪缺乏的普利斯 下面的前某年级的学生的薪酬程度。在内部地,公司董事长张红伟搀杂、副董事长关卓华搀杂在公司任务。 非孤独董事支付;委员长孙明涛搀杂、必赢搀杂和张惠泉搀杂均按其在公司任职的 高级监督人员岗位工钱,不领非孤独董事支付。 董事会主席张红伟搀杂、副主席关卓华搀杂对这一向某人点头或摇头示意投了反票。。 付诸表决末后:准许 7 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 11、忧虑决议 2017 年度给予帮助干事薪酬福利求婚 按照该公司的董事、监事、高级监督人员薪工监督体系,公司董事薪酬酬与估计委 公司将打算公司的建议。 2017 年度高级监督人员薪酬对待是:比照各事情年度的表面事情事实 3 的多样化,董事会准许依据董事会薪酬与估计委员兼有了前某年级的学生的专业薪酬程度。、岗位 证券、表示和年度表示,岁末,高级监督人员的绩效估计是 薪酬全部的。公司高级监督人员年薪全部的基本上不下面的前某年级的学生的薪酬程度。 委员长孙明涛搀杂、董事必赢搀杂和董事张惠泉搀杂逃避对本求婚的付诸表决。 付诸表决末后:准许 6 票、反 0 票、弃权 0 票。 12、《忧虑 2017 新都市化开发值得买的东西的年度公司附设季节性竞赛 仔细汇报请参阅西方指环对公司颁布的预测 2017 公司分店新镇 化利用值得买的东西概括的公报》(公报号:临 2017-021)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 13、《忧虑 2017 向掌握财政机构专款的年度积聚季节性竞赛 按照公司事情部门,开发资产贫穷,公司在内地附设公司及兼并日记 2017 掌握财政机构信誉全部的不得超越 180 百万元(不包罗公司发行的短期融资建立互信关系)、 中期票据、公司建立互信关系等到期金额融资器。 这件事霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会,配偶大会、依据董事会及监督 秉承使担忧规则,监督部门处置,招引配偶 依据董事会和监督层将决议T,包罗但不限于公司 缠住使产生兴趣的质押、大东文章供奉的信誉依据或依据 质押机遇将在按期举报中举办解说。。配偶大会有效期已获依据。 2016 配偶年会 会考察经过之日起至下一配偶年会会召集日止。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 14、《忧虑 2017 使担忧开账户存信誉事情年度静态 仔细汇报请参阅西方指环对公司颁布的预测 2017 互相牵连开账户年度存款和信誉 款事情暨日常关系市公报》(公报号:临 2017-022)。 关系董事张宏伟搀杂逃避对本求婚的付诸表决。 付诸表决末后:准许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 4 15、《忧虑 2017 为分店供奉依据的年度求婚 仔细汇报请参阅西方指环对公司颁布的预测 2017 年内附设公司的依据 度的公报》(公报号:临 2017-023)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 16、为公司分店供奉阶段性依据的建议 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环忧虑公司分店为购房客户开账户抵押贷 款供奉阶段性依据的公报》(公报号:临 2017-024)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 17、公司分店开发批准战斗事情的求婚 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环忧虑公司分店开发保兑仓等事情及提 供依据的公报》(公报号:临 2017-025)。 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 18、忧虑决议公司与公司当中倒数依据概括的求婚 仔细汇报请参阅西方指环对公司颁布的批准。 2017 公司与关系方当中的年度倒数依据 度的公报》(公报号:临 2017-026)。 关系董事张宏伟搀杂逃避对本求婚的付诸表决。 付诸表决末后:准许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 19、由修正公司和西方指环财务有限责任公司签字<掌握财政服役有木架的拟定草案>的 求婚》 详细愿意的详见公司同时颁布的《西方指环忧虑编辑掌握财政服役有木架的拟定草案暨日常关系 市公报》(公报号:临 2017-027)。 关系董事张宏伟搀杂逃避对本求婚的付诸表决。 付诸表决末后:准许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 5 这项向某人点头或摇头示意霉臭送交给公司。 2016 配偶周年纪念的大会。 20、《2017 年原生的使驻扎举报》 付诸表决末后:准许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 忧虑公司 2016 配偶年会会的召集时期,公司将另行宣布互相牵连通告通告书。。 特意地通告。 西方指环使产生兴趣有限董事会 2017 年 4 月 29 日 6回到搜狐,检查更多

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